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新三板金瑞科技实控人跑路 涉及资金超过3亿投资地雷

时间:2017-12-29 12:55:35      作者:   编辑:号外财经     来源: 新三板论坛     收藏
 朋友圈嚣张“告别”,新三板跑路老板涉案或超3亿,专向中老年下手!

  最近这事有了新进展,论坛君调查发现,吕尚简跑路远不止带走了1520万元那么简单,在他背后,牵涉数百人,涉及资金超过3亿元的“投资地雷”,被引爆了。

  发朋友圈后跑路

  “因本人工作不力,致近期多项大额融资计划失败,加之公司内部管理及外部市场等内忧外患等诸多原因,本人决定放弃……”

  12月14日凌晨,金瑞科技实控人吕尚简,在朋友圈发布了这样一条消息,不久后,他就没了消息。

  12月15日,金瑞科技披露了实控人失联的消息,公告显示,吕尚简带走了公司流动资金520万元,还悄悄将自己持有的公司股份质押,贷款1000万元。

  在新三板挂牌的金瑞科技,只是吕尚简名下众多企业中的一家。

  工商资料显示,吕尚简名下企业超过20家,其中主体公司是金联集团,公司官网显示,这是一个拥有融资租赁、私募基金、小额贷款、财富管理、资产管理等全牌照的金融集团。

  在吕尚简跑路之前,公司运营尚正常。公司员工告诉论坛君,直到吕尚简跑路前,工资都正常发放;有多位投资者告诉论坛君,在案发前,他们并未察觉公司有何异常情况。

  但实际上,早在11月初,吕尚简就已经被“盯上了”。

  有投资者提供的一份“苏州市公安局工业园区分局传唤证(副本)”显示,吕尚简因涉嫌非法吸收公众存款罪,被要求在今年11月3日13时,到苏州工业园区永安桥派出所接受讯问。

  不过,当时吕尚简被传唤后便没了下文,大多数投资者也是在事发后才得知,有这么一次传唤。

  在发布上述朋友圈内容后当天,吕尚简还在金联集团总部微信群里表示,“本人因身负社会债务,暂避在外,并未失联,且近期与园区经侦联系畅通。”吕尚简把公司工作交给了员工黄昊、陈峰等人。

  对于名下公司的处理,吕尚简在朋友圈中表示,“我离开了但公司还在,如何处置还是听由人民政府和人民公安的吧,相信他们的公正、公平。”

  论坛君就此向金联集团旗下金联财富一名员工求证,该员工告诉论坛君,吕尚简朋友圈确实发布了上述信息,在此之后,吕尚简的朋友圈就再无更新。

  今年6月26日,吕尚简名下的金联国际(G-Link International Limited),在悉尼证券交易所上市(股票代码:899)。近日,金联国际发布了暂停报价公告和拟申请退市公告。

  而截至12月27日,在新三板挂牌的金瑞科技股价已连续9个交易日下跌,跌幅近70%。

  牵涉资金或超3亿

  江苏常熟的投资者李芸得知吕尚简跑路,是12月15日,她的理财师通过微信告知了这一消息。

  今年10月28日,她在微信群“常熟人在苏州”看到了金联财富理财师发的理财收益表,10月29日,她咨询了理财产品的具体内容及可靠性。

  这是一款名为“融利丰”的投资产品,根据投资的额度和期限,有不同的收益标准。最低投资为5万元,3个月,收益6%。

  “了解后,觉得公司信用不错,就决定买入5万元。”当天晚上她通过手机,将5万元转入金联公司账户,10月30日和公司签下了合同,合同期限为6个月。

  和李芸一样参与了上述产品投资的还有不少。据金联财富员工介绍,目前已知的投资者近600名,涉及资金可能超过3亿元,这还不包括广州、无锡等分公司。

  由于金联集团主要在苏州地区开展业务,因此本次受害者主要集中在苏州市区、吴江区、常熟市等地,投资者中,不少是年届40岁-60岁的中老年人。

  金联集团官网显示,涉老金融(老龄金融)是其重点业务之一,吕尚简本人同时还兼任“中国老年学会涉老金融专委会”理事、“江苏涉老金融专委会”副会长、“苏州老年体协”副主席等。

  而金联财富理财师告诉论坛君,公司理财项目针对的主要是40岁到50岁,做过银行理财和其他投资的客户,“因为他们有一定的资金以及投资经验”。

  来自苏州的吴女士今年已接近60岁,她告诉论坛君,2016年9月,她与金联财富签订了35万元的债权转让合同,合同为期一年,约定到期由公司回购。

  在这笔投资尚未到期的情况下,今年年初,吴女士又追加了150万元,其中包括来自年逾8旬的父母的50万元。今年9月,第一笔投资到期后她没有赎回,又追加了20万元,前前后后共投入205万元。

  “总部去年去过一次,看了公司很多证照,正是相信了它的光环。”吴女士表示,自己参与投资时,公司宣传良好,而且工作人员向她介绍,会有政府部门的财政投入,她就信了。

  和吴女士一样,很多投资者刚开始仅投入5万元资金尝试,在公司正常履约后,多数投资者便追加了投资款。

  最近一期签约是在10月29日,仅仅不到一周后,吕尚简就因涉嫌非法吸收公众存款被公安部门传唤。

  员工也成受害人

  被吕尚简坑了一把的,不止有社会投资者,还有公司的员工。

  林绍群是金联财富吴江分公司的员工,她于2016年入职,担任理财师,主要工作是销售公司的理财产品。

  “当时去公司其实很小心谨慎,把公司历年的项目还有合同都查阅了,公司同事大多是本地人,且很多都有理财师相关证书。”由于公司鼓励员工参投,林绍群于2016年12月投入5万元,期限为3个月。

  这笔投资到期后,林绍群又续签了一年,但没等到期,事件便发生了。

  据林绍群介绍,金联财富吴江分公司约有30多名员工,其中多数员工参与了投资,少则5万元,投资多的有120万元。

  在吕尚简跑路后,林绍群和其他同事,也一起成了受害者。林绍群表示,目前吴江分公司已经停止营业,“12月22日,吴江分公司所有人都去申请劳动仲裁了。”

  金联集团官网显示,公司在广东深圳、佛山、珠海等地有分部,论坛君根据官网提供的电话,与深圳分部一位员工取得了联系。

  但该员工表示,自己只在金联集团任职一个月,且去年就已经离职。该员工还表示,当时应聘到公司后,连固定的办公场所都没有。

  在吕尚简跑路后,有投资者向当地公安部门报了案,并提出了几点诉求。

  一是查明金联财富近3亿元债权款的资金去向,并归还给近600名债权人;二是给予已经逃逸的吕尚简应有的法律制裁;三是请求政府出面督促并要求集团其他高管主持正常工作,给客户及员工一个交代。

  “希望由有关部门出面重组金联集团,由股东重新推选董事长,让公司得以正常运营,不要因为吕尚简的个人行为让一个资质齐全,社会形象良好的公司买单。”有投资者表示。

  注:应受访者要求,文中人物均为化名